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：红板科技（603459）因日换手率达20%登上龙虎榜，系近5个交易日内第3次上榜。
：董事会审议通过2026年股票期权激励计划（草案），拟授予权益740万份，占总股本0.98%，行权价71.46元/股，考核期为2026–2028年。
：拟新增综合授信额度24.2亿元，使年度总额达62.5亿元；同步推进三项重大投资项目，合计拟投资超60亿元。
：拟变更注册资本至7.5375亿元、公司类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并修订《公司章程》及制定多项治理制度。
：董事会选举许青云为非独立董事候选人，聘任郭达文为证券事务代表，并决定于2026年8月11日召开第二次临时股东大会审议全部相关议案。
7月24日主力资金净流出1.23亿元；游资资金净流入6057.06万元；散户资金净流入6250.06万元。
红板科技（603459）因有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%，登上沪深交易所2026年7月24日龙虎榜；为近5个交易日内第3次上榜。
公司公告汇总董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划（草案）的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为公司具备实施股权激励的主体资格；激励对象不含独立董事、持股5%以上股东及其关联人；激励计划定制及内容符合法律和法规，未侵犯公司及股东利益；公司未向激励对象提供财务资助；该计划尚需经股东大会审议通过后实施。
2026年7月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过以下事项：选举许青云为非独立董事候选人；选举文伟峰为薪酬与考核委员会委员；聘任郭达文为证券事务代表；制定《控制股权的人和实际控制人行为规范》；变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记；审议通过《2026年股票期权激励计划（草案）》及其考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜；同意全资子公司赣州红板投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目、D1栋厂房及辅助设施建设项目；赞同公司投资建设高精密HDI电路板产线年第二次临时股东大会。
2026年第二次临时股东大会定于2026年8月11日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月5日；审议议案共10项，包括选举董事、制定控制股权的人行为规范、变更注册资本及修订公司章程、2026年股票期权激励计划相关议案、多个投资项目及增加综合授信额度等；其中议案3至6为特别决议议案，须对中小投资者单独计票。
在2026年1月已获股东大会批准的38.3亿元授信额度基础上，拟新增不超过24.2亿元授信额度，使年度综合授信总额不超过62.5亿元；授信种类包括流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；额度及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止，可循环使用；实际融资金额以签署合同为准；该事项已由第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2026年7月23日第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭达文为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；郭达文已取得上交所董秘任职培训证明，具备履职所需专业相关知识，任职资格符合有关规定；公告同时披露其联系方式。
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告
因首次公开发行A股10,000万股，公司注册资本由6.5375亿元变更为7.5375亿元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”；修订《公司章程》，增设总裁为高级管理人员，并更新注册资本、股份总数及上市日期等内容；同步制定《控制股权的人和实际控制人行为规范》等治理制度；以上事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。
全资子公司赣州红板科技有限公司拟投资不超过50亿元建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目，建设期48个月，利用现有厂房，不新增建设用地；项目建成后主要生产高阶HDI和mSAP高端精密电路板，应用于高端通讯电子、消费电子、显示等领域；该事项已由第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；项目尚需履行备案、环评、节能审查等审批程序，存在审批不确定性风险。
公司拟投资不超过7亿元实施高精密HDI电路板产线技改与产能扩充项目，建设期24个月，预计2027年1月开工；资金用于购置机械钻机、激光钻机、成型机等设备及配套设施改造；该事项已由第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；项目尚需履行备案、环评、节能审查等审批程序。
全资子公司赣州红板科技有限公司拟投资不超过3亿元建设D1栋厂房及辅助设施，建设期24个月；资产金额来源为自有资金及自筹资金；大多数都用在前期规划设计、土建工程、公用动力管网及配套工程建设；该事项已由第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；项目不构成关联交易或重大资产重组。
非独立董事文伟峰、职工代表董事许青云因工作调整辞去现有职务；同日，职工代表大会选举文伟峰为职工代表董事，董事会选举其为薪酬与考核委员会委员；董事会提名许青云为非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议；二人离任后仍在公司任职，未导致董事会成员低于法定人数；均符合董事任职资格。
公司制定本规范，明确信息公开披露由董事会统一领导，董事会办公室负责具体事务；董事、高级管理人员对外发布信息须经董事会秘书审核、董事长审定；未经董事会授权不得擅自披露未公开信息；建立内幕信息知情人制度，严控信息保密，禁止内幕交易、操纵市场等行为。
公司制定本规范，要求控制股权的人和实际控制人维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立；不得滥用控制权损害公司及另外的股东利益；不得违规占用资金或要求企业来提供担保；须及时告知重大事项，配合信息公开披露及内幕信息管理；对股份质押、控制权转让、承诺履行、关联交易等作出具体规定。
公司制定本办法，设定公司层面考核以2025年为基数，2026–2028年营业收入或净利润增长率为目标值与触发值，行权比例与业绩完成度挂钩；个人层面考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权比例；考核由行政部和财务部组织实施，董事会薪酬与考核委员会审议并提交董事会审定。
公司制定本制度，明确年报编制与披露过程中因未履职或个人问题造成重大差错的，将追究有关人员责任；重大差错包括财务报告重大会计差错、重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩重大差异等；追责形式包括通报批评、警告、调岗、降职、赔偿相应的损失直至解除劳动合同，并纳入年度绩效考核。
公司制定本制度，明确重大信息范围有定期报告、董事会审议事项、交易事项、关联交易、担保事项、重大变更及其他重大事件；报告义务人为公司董事、高级管理人员、各部门及子（分）公司负责人；要求知悉后第一时间向董事长报告并知会董事会秘书；规定报送形式、责任主体及未履行义务的追责机制。
公司制定本制度，明确舆情包括媒体负面报道、不实信息、影响股价波动的信息等；设立由董事会领导的舆情管理工作组；规定舆情报告流程与分类处理原则；重大舆情须立即启动应急预案、发布澄清公告、加强投资者沟通并采取法律手段；处置结束后须总结上报并完善流程。
章程于2026年7月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本7.5375亿元，法定代表人为董事长；公司于2025年11月19日经证监会注册，2026年4月8日在上交所上市；规定股东、董事、高级管理人员权利义务，股东会、董事会职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易决策程序，和公司合并、分立、解散、清算等规则。
国联民生证券承销保荐有限公司关于江西红板科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
公司拟授予股票期权总数740万份，占总股本0.98%，其中首次授予596.27万份，预留143.73万份；激励对象866人，不含独立董事及持股5%以上股东；行权价格71.46元/股；行权条件含公司层面业绩考核（以2025年为基数，考核2026–2028年营业收入或净利润增长率）及个人层面绩效考核（分优秀、良好、合格、不合格四档）。
上海君澜律师事务所关于红板科技2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
公司拟实施2026年股票期权激励计划，旨在健全长效激励机制，吸引和留住人才；股票来源为定向发行或证券交易市场回购A股普通股；激励对象不含独立董事、持股5%以上股东及其关联人；该计划尚需提交股东大会审议通过后实施。
公司拟授予股票期权740万份，占总股本0.98%，其中首次授予596.27万份，预留143.73万份；激励对象866人，包括董事、高管及核心技术业务人员；行权价格71.46元/股；计划有效期最长60个月，分三期行权；业绩考核以2025年为基数，设定营业收入或净利润增长率作为行权条件。
激励对象共866人，包括董事、副总经理王宏、文伟峰，首席财务官李家杰等高级管理人员及中层管理人员、核心技术（业务）人员；首次授予863人，授予权益546.27万份，占总数73.82%；预留143.73万份，占19.42%；预留部分将在12个月内确定激励对象。
公司拟授予股票期权740万份，占总股本0.98%，其中首次授予596.27万份，预留143.73万份；激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共866人；行权价格71.46元/股；行权条件与公司层面营业收入或净利润增长率挂钩，考核年度为2026–2028年；计划有效期最长不超过60个月，分三年行权。
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